Tartalomjegyzék:
A legtöbb esetben az offshore bankszámla célja az eszközök elrejtése és a nagyobb magánélet biztosítása. Az offshore bankok jó hírnévre tett szert az adóparadicsom és a politikai vagy pénzügyi kérdésekben való szigetelés biztosításában. Míg az Egyesült Államok állampolgárai kötelesek bejelenteni az offshore bankszámlákat, az offshore bankok nem kötelesek bejelenteni a bevételt az IRS-nek. A helyzet megnehezíti az eszközök elhelyezkedését ezekben a számlákban, mivel nincsenek jogszabályok vagy dokumentumok az eszközök megerősítésére vagy ellenőrzésére. Ez a cikk a parti bankszámlák megtalálásának két módját fogja célozni.
Hogyan lehet megtalálni az offshore bankszámlákat
Lépés
Határozza meg a fiók tulajdonosának nevét. Nem szokványos, hogy valaki a törvények nevét, a feleség leánykori nevét vagy más hozzátartozót használja a fiók létrehozásához.
Lépés
Ha a keresést önmagában végzi, kezdje meg a fiók aláírójának megkeresését. Az aláírónak a neve lesz a számláján, de a saját számuk helyett használhatja a számlán lévő más személyek társadalombiztosítási számát. Az aláíró továbbra is ellenőrzi a pénzeszközöket, beleértve az ellenőrzések kiadását és a fiók lezárását.
Lépés
Szerezz egy példányt a személy adóbevallásáról. Míg az offshore bankoknak nem kell feltüntetniük ezt az információt, úgy tekintik, hogy a bizalmas kezelés nem tartalmazza a korlátolt felelősségű társaságokra, bankszámlákra és egyéb bevételi forrásokra vonatkozó összes információt az IRS-nek. Az IRS a közelmúltban megkezdte a svájci bankok után, hogy visszafizesse az adókat. Lásd a cikk forrásait.
Lépés
Nyilvános rekordok keresése. Sok ilyen szolgáltatás díjat számít fel. A Nyilvános rekordok webhelyére mutató linkekért lásd a forrásokat.
Lépés
Bérelj egy ügyvédet, aki felkérést ad ki a feljegyzésekhez. Sok ügyvéd használja az eszközkeresési cégeket, mielőtt elfogadná az ügyét, így ez lehet egy jó első lépés, ha megengedheti magának a kezdeti rögzítést.
Lépés
Béreljen nyomozót vagy eszköz kereső céget. Keresse meg a detektívek világszövetségét egy cég megtalálásához. Használja a "Tagsági könyvtárat" a névjegyek listájához a hely szerint. Lásd a forrásokat a linkhez.