Tartalomjegyzék:
A Ponzi rendszer egyfajta befektetési csalás, amelyben a vállalatok hamis hozamokat fizetnek a régi befektetőknek az új befektetők befektetései alapján. A tényleges beruházások ténylegesen nem történnek, és a rendszer az új beruházások folyamatos ellátásától függ. A csalás nyilvánvalóvá válik, amikor a befektetések kiszáradnak, és a vállalat már nem fizet vissza. Ha úgy gondolja, hogy egy befektetés valójában Ponzi rendszer, akkor jelentést tehet az FBI-nak és az Értékpapír- és Tőzsde Bizottságnak.
Ki a kapcsolatot
A Ponzi rendszer működtetése bűncselekmény, és jelentést tehet az FBI-nak. Tippet küldhet az FBI tippek weboldalára (tips.fbi.gov). Névtelenül elküldheti a tippét, vagy megadhatja a nevét és a kapcsolattartó számát, így az FBI ügynökei további információért fordulhatnak hozzá. A Ponzi rendszerről is értesítheti az FBI-t telefonon 1-800-225-5324 telefonszámon, vagy hívhatja a legközelebbi FBI irodát.
A Ponzi rendszerek a SEC-szabályokat is elfojtják. A SEC panasz honlapján (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml) nyújthat be panaszt. Alternatívaként a Form-TCR formanyomtatványt is letöltheti - elérhető a SEC honlapján -, és küldje el a bejelentő irodájára, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 vagy faxon (703) 813-9322.